Start of content

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Mer om Finanspolisen på polisens webbplats

Omslag - broschyr om penningtvättSe också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Läs mer via länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt

Bolagsverket - registret mot penningtvätt

Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2012-09-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Rapport om finansiering av terrorism lämnad till regeringen

Finansinspektionen har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och 15 andra myndigheter idag lämnat den andra och sista rapporten om risker relaterat till finansiering av terrorism till regeringen.

Läs mer

Beslut om att inte inleda förundersökning mot läkemedelsbolag

I slutet av februari inkom en anmälan till Ekobrottsmyndigheten mot läkemedelsbolaget Active Biotech. Anmälan, som inkom i omgångar under februari/mars, innehöll påstående om vilseledande informationsgivning samt påstående om insiderbrott.

Läs mer

Fem års fängelse för storbedragare

Fängelse i fem år, näringsförbud i tio år och skadestånd på närmare 4,5 miljoner kronor blev domen i måndags mot en 50-årig företagare från Höganäs. Mannen har gjort sig skyldig till grova bedrägerier genom att tillskansa sig ROT-ersättningar samt förskottshyror för semesterboenden som inte existerade.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter LinkedinmynewsdeskAcademic Work

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Tipsa Ekobrottsmyndigheten

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen