Start of content

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Mer om Finanspolisen på polisens webbplats

Omslag - broschyr om penningtvättSe också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Läs mer via länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt

Bolagsverket - registret mot penningtvätt

Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2012-09-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Tre häktade misstänkta för grova brott

Stockholms tingsrätt har i eftermiddag häktat tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.

Läs mer

Häktningsförhandlingar i uppmärksammat ärende

Stockholms tingsrätt kommer vid 14.00, 15.00 samt 16.00 i eftermiddag att hålla häktningsförhandlingar i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.

Läs mer

Med anledning av det större tillslag som genomfördes av EBM igår

Ekobrottsmyndigheten genomförde igår med stöd av polisen ett större tillslag i Stockholmsområdet. Ärendet handlar om svart arbetskraft och penningtvätt och tillslaget genomfördes för att säkra bevisning. Den misstänkta brottsligheten rör misstankar om bokföringsbrott i sex bolag. I ett av dessa bolag förekommer även misstankar om grovt skattebrott.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss