Penningtvätt
Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.
Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.
Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.
Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).
Anmälan och rapportering
Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.
Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.
Mer om Finanspolisen på polisens webbplats
Se också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.
Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt
Läs mer via länkarna nedan:
Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt
Bolagsverket - registret mot penningtvätt
Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se