Start of content

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Mer om Finanspolisen på polisens webbplats

Omslag - broschyr om penningtvättSe också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Läs mer via länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt

Bolagsverket - registret mot penningtvätt

Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2012-09-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Pressmeddelande: Tolv personer åtalas för osanna fakturor

Idag åtalas tolv personer vid Malmö tingsrätt för att på olika sätt ha varit involverade i ett upplägg kring osanna fakturor i tio kommandit- och aktiebolag i Helsingborgstrakten. Brottsmisstankarna avser grova bokföringsbrott, grova skattebrott samt grovt penningtvättbrott.

Läs mer

Fällande dom i Hovrätten avseende 118 108

Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper domen i Malmö tingsrätt i 118 108-målet. Det blev framgång i alla delar för åklagarna i hovrätten.

Läs mer

Hovrättsdom gällande ekonomisk brottslighet kring Söderledstunneln

Hovrättsdomen kring ekonomisk brottslighet som förekommit i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm meddelades igår onsdag den 29 april. Hovrätten ogillade åtalet avseende grovt bedrägeri, men dömde fyra av fem personer för grova bokförings- och skattebrott. Vidare dömdes företagsbot i två fall ut på 1 miljon kronor. Tre av de tilltalade blev också belagda med näringsförbud.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss