Start of content

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Mer om Finanspolisen på polisens webbplats

Omslag - broschyr om penningtvättSe också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Läs mer via länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt

Bolagsverket - registret mot penningtvätt

Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2012-09-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman

Det var förra året som förtroendemannen polisanmäldes av ledningen i koncernen och härvan rullades upp. Igår föll domen vid Stockholms tingsrätt och förtroendemannen fick fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman.

Läs mer

Sex års fängelse för ekobrott

I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott.

Läs mer

Tidigare SSAB-anställda döms för insiderbrott

Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Tips och anmälningar

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Tipsa Ekobrottsmyndigheten

Anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen