Penningtvätt

Här listas den aktuella och avslutade forskning som finns om penningtvätt och de insatser som görs för att motverka penningtvätt.

Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen, pågående forskning

Political corruption and money laundering in Columbia

Studerar vilka som har kontroll på penningtvätten i Columbia från högsta politiska ort och ner i hierarkin.

Brottsförebyggande rådet, pågående forskning

Penningtvätt - En genomgång av Finanspolisens akter

I detta projekt följs penningtvättsanmälningar åt två håll; dels bakåt till den utpekade personen i anmälan, dels framåt om vad som sker hos Finanspolisen och vad som händer med de anmälningar som i form av underrättelserapporter lämnas över till de brottsbekämpande myndigheterna för möjlig förundersökning.

Brottsförebyggande rådet, tidigare projekt och rapporter

Penningtvätt och finansiering av terrorism. (Webbrapport 2006:2)

Kunskapen om betalningssystemens användning är viktig för att bedöma de risker som finns med penningtvätt och hur brottsligheten ska bekämpas. Särskilt viktigt är att belysa de så kallade alternativa betalningssystemen som står utanför myndigheternas kontroll.

Användningen av alternativa betalningssystem i Sverige bedöms vara under utveckling. Frågan om att försöka utreda missbruket av betalningssystemen i Sverige har därför diskuterats. Mot den bakgrunden har Brå tagit initiativ till denna kartläggning.

Läs mer och ladda ned rapporten på Brå:s webbplats

Lunds universitet, Juridiska institutionen, tidigare avhandlingar

The Cost of Implementing the Anti-Money Laundering Regulation in Sweden

Dan Magnusson , Professor Jönköping International Business School.
Syftet med studien har varit att beräkna kostnaderna för att genomförandet penningtvättslagstiftningen  i Sverige. Studien bygger på intervjuer med ett urval av banker och statistik från bankerna.

Läs mer om studien här

Penningtvätt. Ett urvattnat begrepp?

(Stockholm 1998)

Fortsatt forskningsverksamhet avseende penningtvätt

(Docent Helén Örnemark Hansen)

Money Laundering

(Lund 2003)

Hvidvask av penger – Banksekretess – utvalgte problemstillinger

(Bergen 2005)

Å skyte spurv med kanon? Noen konsekvenser av hvitvaskingsreguleringen i finansnäringen

(Paul Larsson 2008, Polishögskolan i Oslo)

Beskrivning av intentionen bakom och effekterna av de olika penningtvättsdirektiven som bank- och valutaväsendet ålagts under det senaste decenniet.

Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Läs mer och ladda ned publikationen här

Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, avslutad forskning

Kostnader för bekämpning av penningtvätt i Sverige och Norge

(Dan Magnusson och Paul Larsson (Norge). Finansierat av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.