Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Gemensamt uttalande om it-säkerhetsåtgärd

Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens remissvar på regeringens utredning om välfärdsbrottslighet

Igår kväll skickade Ekobrottsmyndigheten in sitt remissvar till regeringen med anledning av utredningen om organiserad brottslighet och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden som tidigare i våras överlämnades till regeringen av utredaren Lars-Erik Lövdén. Utredningens förslag berör Ekobrottsmyndighetens verksamhet på flera sätt.

Läs mer

Åtal för grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien

Chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare har den 22 augusti 2017 väckt åtal gällande otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. Det aktuella åtalet gäller Fingerprint-aktien. Den åtalade är en av de större aktieägarna i bolaget.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Husrannsakan hos byggföretag

Trollhättan Rot-härvan med ett bygg­företag i centrum börjar nystas upp efter en husrannsakan. Ett 60-tal personer är inblandade och ett...Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets utredningar i den så kallade rot-härvan rullar vidare. Fler personer dras in och får krav från

Läs mer

Polis slog till mot byggföretag

Västsverige Rot-härvan med ett byggföretag i centrum börjar nystas upp efter en husrannsakan. Ett 60-tal personer är inblandade och ett...Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets utredningar i den så kallade rot-härvan rullar vidare. Fler personer dras in och får krav från

Läs mer

Byggföretag fick påhälsning av polisen

Uddevalla Rot-härvan med ett bygg­företag i centrum börjar nystas upp efter en husrannsakan. Ett 60-tal personer är inblandade­ och ett...Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets utredningar i den så kallade rot-härvan rullar vidare. Fler personer dras in och får krav från

Läs mer

Misstänkt it-säkerhetsbrist hos Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten misstänks ha stora brister i it-säkerheten. Åklagarmyndigheten har därför beslutat att kasta ut en del av myndighetens...

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin