Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Hovrättsdom i omfattande illegal handel med olja

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dagarna meddelat dom i mål B 229-17 som handlar om omfattande oredovisad handel med olja. Huvudmannen döms till fängelse i fem år för grovt skattebrott. Ytterligare två medhjälpare döms till fängelse i fyra respektive tre år, bland annat för penningtvättsbrott.

Läs mer

Börsprofil förstärker Finansmarknadskammaren

Finansmarknadskammaren har nyligen fått en välmeriterad förstärkning genom Jonas Myrdal, senast vice-vd på Aktietorget och med lång erfarenhet från finansbranschen och tidigare även domstolsvärlden. Jonas Myrdal kommer vara verksam som extra åklagare på kammaren under det kommande året.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten överklagar delar av den friande domen i det så kallade SAAB-målet

Åklagarna Olof Sahlgren och Lars Lindman lämnar idag in ett överklagande i det s.k. SAAB-målet. Överklagandet avser åtalet rörande grovt svindleri mot Victor Muller samt åtalet rörande grovt osant intygande.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Antalet stora brottmål fortsätter att öka

Förra året avgjordes 55 brottmål i svenska domstolar där rättegången tog över 60 timmar, visar siffror från Domstolsverket. Det är ungefär...brottskategorin i stora mål enligt Brås rapport är nämligen ekonomisk brottslighet - ofta med komplicerade brottsupplägg. Ekobrotten står

Läs mer

Rederiet tar strid om skattemiljoner

GA granskar dolda affärer Hur kunde Gotlandsbolaget sälja två dotterbolag med över 50 miljoner kronor i kassan för några tusenlappar? Den...Rederi AB Gotland beställt färjorna i Kina. Efter att ekobrottsmyndigheten utrett beställningen åtalades 2003 två anställda vid Rederi AB

Läs mer

Sparkad Eltel-vd stämmer för utebliven lön

Eltels tidigare vd, brottsmisstänkte Axel Hjärne, svarar med att inleda en skiljedomsprocess mot bolaget. Det bekräftar hans advokat för...av hans lön och i maj polisanmälde Eltel honom för svindleri och bokföringsbrott. Nu kräver Hjärne att Eltel återupptar utbetalningarna av

Läs mer

Redovisningskonsult får 2,5 års fängelse

Förskingrade miljoner från kunder. En redovisningskonsult i Dalsland har dömts till 2,5 års fängelse och skadestånd på fem miljoner kronor...ridklubben)är cirka 5 Mkr. Enligt kammaråklagare Carin Kilhamn vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, som drivit åtalet, är det inte helt

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin