Start of content

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvätt används till exempel för att finansiera terrorism, det vill säga att ekonomiskt stödja terrorism genom både direkta bidrag och insamlingar eller genom att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Enligt lagen 2009:62 om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Läs mer om detta på Bolagsverkets sida via länken nedan.

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Mer om Finanspolisen på polisens webbplats

Omslag - broschyr om penningtvättSe också länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt, finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll av avtal m.m.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Läs mer via länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Skåne om penningtvätt

Bolagsverket - registret mot penningtvätt

Finansinspektionen - penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska Bankföreningen - penningtvätt.se

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2012-09-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Tillslag gällande misstänkta ekobrott i restaurangbranschen

Ekobrottsmyndigheten genomförde i fredags ett omfattande tillslag gällande svart arbetskraft i restaurangbranschen i Stockholm.

Läs mer

Åtta personer åtalas för insiderbrott

Åtta personer åtalas idag vid Stockholms tingsrätt för grovt insiderbrott samt insiderbrott med koppling till Axis Communications AB och Transmode AB. Den åtalade handeln har omsatt cirka 4,3 miljoner kronor och vinsterna har uppgått till cirka två miljoner kronor, en olaglig vinst som åklagaren nu yrkar förverkad, vilket innebär att den ska tillfalla staten.

Läs mer

Tillslag gällande skatteundandragande på 40 miljoner

I tisdags morse den 26 april gjorde Ekobrottsmyndigheten i Malmö ett tillslag på flera platser. Ingripande skedde efter en tids spaning riktad mot sex misstänkta personer, varav fem hittills har gripits.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Mobilwebb

Mobilwebb
Har du koll på vår mobilwebb?
Mobilwebbens utformning skiljer sig från vår "vanliga" webbplats i att den är enklare och mer renodlad.

Läs mer om vår mobilwebb