Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Utvärdering av HQ-ärendet pekar på utvecklingsområden

2016 väcktes åtal vid Stockholms tingsrätt om bland annat grovt bokföringsbrott kopplade till händelser i HQ Bank AB och HQ AB. I domen ogillades samtliga åtalspunkter. Under hösten tillsatte överåklagaren Fredrik Jonasson vid Ekobrottsmyndigheten en utvärdering gällande hanteringen av HQ-ärendet. Uppdraget gavs till Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat och assisterande Økokrim-chef i Norge. Idag har Ekobrottsmyndigheten tagit emot slutrapporten.

Läs mer

Fingerprintmisstänkta på fri fot

De två personer som varit frihetsberövade med anledning av förundersökning kring grovt insiderbrott i Fingerprintaktien har under tisdagen, kl 17.00 respektive 18.00, försatts på fri fot. Utredningen kring detta kommer dock att fortsätta.

Läs mer

Förundersökning om grovt insiderbrott gällande Fingerprint Cards-aktien

Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt grovt insiderbrott i Fingerprint-aktien. Under morgonen idag har Ekobrottsmyndigheten genomfört husrannsakningar och två personer har frihetsberövats med koppling till ärendet.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Svindleri nästa punkt i Saab-målet

Skulderna var uppe i hundratals miljoner kronor. Men utåt sett höll Saab Automobiles företrädare masken. I dag fortsätter den stora...

Läs mer

Nu avhandlas de tyngsta punkterna i Saab-målet

Idag tas de allvarligaste anklagelserna i målet mot den tidigare ledningen på Saab Automobile upp. De åtalade anklagas för att ha mörkat...

Läs mer

Brottsliga assistansbolag får fortsätta i åratal: ”Inget händer”

Frustrationen växer hos Försäkringskassan. Polisutredningar om brott mot assistansersättningen – pengar som ska gå till funktionshindrade –...

Läs mer

Besked om utredning av riksdagsledamot

POLITIK Riksdagsledamoten Anders Forsberg från Skara utreds för påstådd förskingring. Nästa vecka kommer Ekobrottsmyndigheten att lämna ett...

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin