Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Ny myndighetsgemensam lägesbild av organiserd brottslighet

Fortsatta utmaningar i utsatta områden med synlig kriminalitet, indikationer på brott mot väldfärdssystemet och felaktigheter rörande folkbokföringen. Det är några av slutsatserna i lägesbilden av organiserad brottslighet som Polismyndigheten presenterade idag. Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Läs mer

Åtal för grovt insiderbrott i Fortnox-aktien

Idag åtalas fyra personer vid Stockholms tingsrätt för att under mars 2016 handlat i Fortnox-aktien, trots att de enligt åtalet hade insiderinformation om ett nära förestående uppköpserbjudande från bolaget Visma.

Läs mer

Skärpt straff i Hovrätten för omfattande svartjobbshärva med koppling till bygget av Nya Karolinska Sjukhuset

Igår meddelade Svea hovrätt dom i det stora mål avseende grova skattebrott och grova bokföringsbrott som begåtts av företrädare för fem byggbolag, som bland annat har byggt Nya Karolinska Sjukhuset.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Trustormannen Jisander gripen i Frankrike

Han misstänks för att tillsammans med två andra personer på falska grunder försökt ta ett lån på drygt 117 miljoner kronor av den norska...

Läs mer

Svenske finansmannen Thomas Jisander gripen i Frankrike – misstänks för ekobrott

Den svenske finansmannen Thomas Jisander, en av huvudmännen i Trustorhärvan, greps i ett tillslag på den franska rivieran i förra veckan....bakom gripandet Finansmannen är nu misstänkt på sannolika skäl för grovt bokföringsbrott och försök till grovt bedrägeri. Brotten ska ha

Läs mer

Entreprenör anställde cykelbud åt Wolt – är misstänkt i ekobrottshärva

Cykelbud levererar mat till örebroare för mat-appen Wolt. Buden anställs av mellanhänder, bland annat av företaget Evolvera. Nu är...men det finns en pågående förundersökning, som leds av en åklagare på Ekobrottsmyndigheten. ”Jag kommer att fatta beslut om jag ska väcka

Läs mer

RÅ överklagar dom om näringsförbud

Målet gäller, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande.... Återkommande uppdrag Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar nu att HD

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin