Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Momsfiffel med ädelmetaller gav fängelsestraff

Stockholms tingsrätt meddelade den 13 juli dom i mål B3030-17, gällande grovt skattebrott. De huvudåtalade, som verkar i metall- och smyckesbranschen, har gjort affärer med ädelmetaller i Sverige via så kallade skenbolag och medvetet redovisat momsen fel med syfte att undgå skatt.

Läs mer

Fällande dom gällande grova insiderbrott Fingerprint Cards

Stockholms tingsrätt meddelade i dag dom mot tre personer, varav två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint Cards, gällande insiderbrott. Tingsrätten fäller de tilltalade på samtliga sju åtalspunkter som var uppe till prövning.

Läs mer

Fängelsestraff för grova skattebrott genom svartavlönad arbetskraft vid bygget av Nya Karolina Sjukhuset

Idag meddelade Södertörns tingsrätt dom i det mål (B-13052-16) som rörde grova skattebrott för flera bolag inom bygg- och flyttbranschen. Byggbolagen har haft en betydande del av sina arbetare avlönade svart. Det största av dessa byggbolag har utfört omfattande arbeten på Nya Karolinska Sjukhuset.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Misstänkt för att ha fifflat med bokföringen

Mannen ska ha struntat i att bokföra alla siffror i företaget mannen var ensam styrelseledamot i. Endast en tiondel av siffrorna återfinns...En man i 60-årsåldern står åtalad vid Falu tingsrätt misstänkt för grovt bokföringsbrott. Under perioden 2008-2011 ska mannen ha struntat i

Läs mer

Tre personer döms för omfattande momsfiffel - 100 miljoner ska ha undandragits

Foto: Terezia Bock / TT Tre personer som handlat med ädelmetaller döms för omfattande momsbedrägerier. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det...som handlat med ädelmetaller döms för omfattande momsbedrägerier. Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om systematiskt fiffel i flera

Läs mer

Skyldig slipper straff - brottet preskriberat

Enligt tingsrätten har Ronnebyföretagaren gjort sig skyldig till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Men han frias ändå från...konkursen ett faktum. Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning och de båda delägarna åtalades för bokföringsbrott samt försvårande

Läs mer

"Vilka uppgifter ska vara hemliga för åklagare som utreder misstänkta bidragsbrott?"

ANALYS/DEBATT - av Fredrik Rådman, förvaltningsjurist och f.d. föreläsare i sekretess och hälso- och sjukvårdsjuridikfrån 1983 och återigen se över möjligheten till uppgiftsutlämnande vid ekonomisk brottslighet som riktas mot det allmänna och utgör ett hot

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin