Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Myndigheter vill ha skyndsamhetskrav på bankerna

I fredags skickade Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket in en formell begäran till Finansdepartementet om ändring av lagen inom om bank- och finansieringsrörelse. Brottsutredande myndigheter är ense om att förändring måste ske när det gäller kravet på skyndsamhet hos bankerna vid utlämnande av uppgifter under pågående utredningar.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten på Almedalsveckan

Läs mer

Tillslag gällande misstänkta ekobrott som handlar om storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige

Ekobrottsmyndigheten genomförde måndagen den 23 maj, ett omfattande tillslag gällande storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk

Mobilwebb

Mobilwebb
Har du koll på vår mobilwebb?
Mobilwebbens utformning skiljer sig från vår "vanliga" webbplats i att den är enklare och mer renodlad.

Läs mer om vår mobilwebb