Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Eva Håkansson lämnar sin tjänst vid Ekobrottsmyndigheten

I dag har Ekobrottsmyndighetens chef Eva Håkansson meddelat att hon slutar i oktober i år. Nedan berättar Eva med egna ord om sitt beslut.

Läs mer

Samverkansrådet mot terrorism har sammanträtt med anledning av dådet på Drottninggatan

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har idag haft ett extrainsatt möte med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april.

Läs mer

Hovrätten ändrar till fällande dom i insiderbrott

Förra året friade tingsrätten den tilltalade i ett ärende gällande insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten överklagade domen för att pröva ärendet i hovrätten. Idag kom hovrättens dom som ändrar tingsrättens beslut till en fällande dom. Den tilltalade döms till villkorlig dom och 80 dagsböter á 370 kronor.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Förre HA-ledaren åtalas för ekobrott

Norrköping Peter Holfve, Hells Angels förre ledare i Norrköping, åtalas för flera grova ekonomiska brott. Förundersökningen inleddes efter.... Efter det beslutet gjorde Skatteverket dessutom en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten och nu har kammaråklagare Marianne Staaf väckt

Läs mer

Tio misstänkta i Falcon Funds-härvan

Utredningen kring Falcon Funds-härvan växer. Nu är tio personer misstänkta för brott, skriver Dagens industri. Åklagaren Arne Fors vid...för brott, skriver Dagens industri. Åklagaren Arne Fors vid Ekobrottsmyndigheten säger att det ännu inte är aktuellt att begära någon

Läs mer

Falcon-härvan växer – tio nu misstänkta

Listan av brottsmisstänkta i Falcon Funds-härvan har ökat från tre till tio personer. Det avslöjar Dagens Industri.Enligt kammaråklagare Arne Fors vid Ekobrottsmyndigheten är majoriteten av de misstänkta svenska medborgare. Det skriver DI. – Jag hade

Läs mer

Tidigare byggaktör inför rätta

En före detta byggföretagare, som varit aktiv i bland annat Marks kommun, står inför rätta som misstänkt för ekonomisk brottslighet. Målet...var anställda i bolag A, säger Gustav Nyström, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Han anser att det hela varit ett medvetet upplägg.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin