Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Hovrätten ändrar till fällande dom i insiderbrott

Förra året friade tingsrätten den tilltalade i ett ärende gällande insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten överklagade domen för att pröva ärendet i hovrätten. Idag kom hovrättens dom som ändrar tingsrättens beslut till en fällande dom. Den tilltalade döms till villkorlig dom och 80 dagsböter á 370 kronor.

Läs mer

19 personer dömda i omfattande bedrägerihärva

19 personer stod åtalade i en omfattande bedrägerihärva gällande bland annat nystartsstöd, anställningsstöd och assistansersättning. Totalt har cirka 1,6 miljoner kronor betalats ut på falska grunder. I dagarna meddelade Solna tingsrätt dom i ärendet - samtliga brottsmisstänkta personer dömdes. Huvudmannen i ärendet döms till två års fängelse. De dömda ska också betala tillbaka drygt 1,6 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Tidigare misstänkt avförd från insiderbrottsutredningen i Fingerprint

Under måndagen fattades beslut att lägga ned förundersökningen mot en av de personer som tidigare varit frihetsberövad i utredningen om grovt insiderbrott i Fingerprint Cards-aktien.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Deloitte hoppar av revisionsuppdraget i Allra

Deloitte meddelade på torsdagskvällen att man lämnar uppdraget som revisor för pensionsbolaget Allra i förtid. Byrån har även anmält sin...

Läs mer

Allra kastas ut och anmäls för ekobrott

För en månad sedan köpstoppade Pensionsmyndigheten Allras fonder i premiepensionssystemet. Nu stängs bolagets fyra fonder alltså av helt,...

Läs mer

Revisorn lämnar Allra i förtid

Revisonsbyrån Deloitte polisanmäler pensionsbolaget Allra och lämnar sitt uppdrag. I ett kortfattat pressmeddelande skriver Deloitte att...

Läs mer

Specialgranskning kan slå hårt mot hatsajter

Skatteverket inleder en specialgranskning som kan slå hårt mot Nazistiska Nordfront och hatsajten Avpixlat. Det rapporterar Dagens Nyheter...

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin