Start of content

Lagar och anmälningsplikt

Från 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Denna lag är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen).

Finanspolisen nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Lagtexten på riksdagens webbplats

Lag om straff för penningtvättsbrott

Detta är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverket

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Åtal för grovt bokföringsbrott i Sundsvall Dragons

Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot tre personer verksamma i föreningen Kfuk-Kfum basketklubb (Sundsvall Dragons) som försattes i konkurs våren 2016. Brottsmisstanken gäller grovt bokföringsbrott avseende räkenskapsåret 2014/2015.

Läs mer

Slopad revisionsplikt bidrog till ekonomisk brottslighet

Företagens lönsamhet och tillväxt har inte förbättrats med slopad revisionsplikt för de minsta aktiebolagen. Däremot har den rapporterade sysselsättningen minskat och kriminella använder aktiebolag som brottsverktyg i ökad omfattning.

Läs mer

Ny kompletterande e-post till Ekobrottsmyndigheten

Från och med årsskiftet 2017/18 kommer Ekobrottsmyndigheten att använda nya e-postadresser i utredningsverksamheten. Dessa är formaterade förnamn.efternamn@ebm.se.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Anmälda våldtäkter ökade med 10 procent 2017

Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik ökade antalet anmälda våldtäkter förra året med 10 procent.och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående

Läs mer

Löfven utesluter inte att sätta in militär

Statsminister Stefan Löfven vill inte helt utesluta att sätta in militär mot gängkriminaliteten. - Det är inte min första åtgärd att sätta...och vi har skärpt straffen rejält och vi ger oss på den ekonomiska brottsligheten, men vi ser också över ytterligare möjligheter, vad finns

Läs mer

Köp- och säljgrupp används av kriminella

En vanlig köp- och säljgrupp i vårt område togs över av kriminella som annonserar om droger, vapen och bankkontomålvakter.personer som är i desperat behov av pengar. Enligt ekobrottsmyndigheten blir asylsökande och nyanlända ofta utnyttjade. Samtidigt står

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin