Fyra personer åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet i förenings- och bolagsverksamhet

Enligt åtalet har de tilltalade under flera års tid åsidosatt bokföringsskyldigheten i såväl en fotbollsklubb som i flera aktiebolag. I fotbollsklubben har affärshändelser inte bokförts i rätt tid, trots betydande belopp och återkommande transaktioner. Liknande brister har konstaterats i flera andra bolag där miljonbelopp passerat utan att bokföras.

– Korrekt och aktuell bokföring är en grundförutsättning för att företag ska betala rätt skatt och moms, intäkter som i förlängningen finansierar vår välfärd. När bokföring inte upprättas i tid, eller inte alls, försvåras myndigheternas möjligheter att utöva effektiv kontroll över verksamheterna, säger Helena Nilsson statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

En av de tilltalade åtalas även för grov näringspenningtvätt. Utredningen visar att stora summor, totalt flera miljoner kronor, har förvarats på olika konton och flyttats mellan bolag, ett casino och fotbollsklubben. I några fall har misstänkt falska skuldebrev och en osann faktura upprättats för att ge sken av legitima lån eller affärshändelser.

– Enligt min uppfattning visar utredningen hur pengar har slussats mellan ett flertal konton och bolag för att dölja deras ursprung. Miljonbelopp har flyttats fram och tillbaka, ibland förstärkt med osanna skuldebrev som upprättats i efterhand i syfte att dölja pengarnas verkliga ursprung, säger Helena Nilsson.

I ett av bolagen har även otillåtna penninglån lämnats till verksamheter där den åtalade haft ett bestämmande inflytande, vilket strider mot aktiebolagslagen. Bland mottagarna finns bland annat fotbollsklubben och en krogverksamhet.

En medåtalad person, som har varit bokförare åt fotbollsklubben och övriga bolag, står åtalad för grovt bokföringsbrott samt två fall av medhjälp till näringspenningtvätt genom att ha medverkat till upprättandet av skuldebrev och en osann faktura.

Under samma målnummer väcks även åtal i ett närliggande ärende. Förutom de två personer som åtalas i huvudärendet omfattas ytterligare två personer av åtalet. Det gäller bl.a. fem fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett i två aktiebolag varav ett har bedrivit casinoverksamhet, där stora belopp i tiomiljonersklassen bokförts för sent eller inte alls. Det otillåtna penninglånet avser en överföring från casinobolaget till aktiebolaget.

– Åtalet avseende grov näringspenningtvätt visar på hur bolagsstrukturer kan användas för att möjliggöra och dölja pengars verkliga ursprung. Genom att kontrollera flera bolag samtidigt kan man flytta pengar mellan verksamheter och ge sken av något annat än de verkliga förhållandena. Det visar hur viktigt det är att vi fortsätter stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet, säger Helena Nilsson.

Helena Nilsson förundersökningsledare och statsåklagare, finns tillgänglig för media att kommentera åtalet idag mellan kl. 10.00-11.00.

Kontaktuppgifter:
Helena Nilsson, tel. 010-562 90 34

Målnummer:
Södertälje tingsrätt B 1563-24