Företag som brottsverktyg
Det sker få kontroller när nya företag registreras i Sverige. Det gör det enkelt för kriminella att få tillgång till företag som kan användas som brottsverktyg. Företagen kan till exempel användas för omfattande penningtvätt, kreditbedrägerier och skattebrott som kan generera stora brottsvinster.
Genom att köpa redan existerande bolag via bolagsförmedlare kan kriminella dessutom snabbt få tillgång till en stor mängd företag. På så sätt undviker de även vissa av de kontroller som görs när ett nytt bolag till exempel vill öppna ett bankkonto eller ansöker om att registreras för skatt.
Samtidigt utförs viktig verksamhet, som bland annat ska förhindra ekonomisk brottslighet, av privata aktörer. Det kan vara revisorer, redovisningskonsulter och lönekonsulter. När denna verksamhet utförs bristfälligt, eller till och med samarbetar med kriminella, möjliggörs brott. För att bidra till att förhindra detta skulle det därför behövas en ordning för auktorisering och tillsyn av fler yrkesgrupper.
För att försvåra för kriminella att använda företag som brottsverktyg behöver också balansen mellan service och kontroll i samband med till exempel nyregistrering av företag, förändringar i ett företags företrädarkrets och kreditgivning dimensioneras så att det finns tillräckliga förutsättningar att motverka ekonomisk brottslighet. Myndigheter behöver också dela uppgifter och i högre grad ta ett gemensamt ansvar för att de register som är aktuella bland annat vid företagsregistreringar blir så korrekta som möjligt.
Andra åtgärder handlar om att förenkla processen för att avveckla ett bolag och se över reglerna för bolagsförmedling. Det finns också behov av att se över och stärka de regelverk och institutioner som på olika sätt motverkar penningtvätt. Likaså behöver kunskapen om och möjligheterna att upptäcka och agera mot penningtvätt via företagskonton öka.
