Nyheter
Tre personer döms till fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet i Södertälje
Tre personer döms till fängelse efter ett omfattande mål om ekonomisk brottslighet med koppling till en fotbollsförening och flera bolag i Södertälje. Den huvudåtalade döms bland annat för grova bokföringsbrott, näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen till fängelse i två år och tio månader. Han meddelas även näringsförbud i fem år.
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket inrättar insatsteam mot möjliggörare av ekonomisk brottslighet
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har inrättat gemensamma insatsteam för att identifiera, utreda och lagföra personer som hjälper andra att begå ekonomiska brott, så kallade möjliggörare. Möjliggörare finns över hela landet och deras aktivitet kan variera från att bistå vid ett par tillfällen till att regelbundet hjälpa kriminella nätverk.
Ny rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktiebolag och utländska företag med fast driftställe i Sverige är de juridiska former som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens första nationella riskbedömning på området.
Dom meddelad i omfattande ekobrottsmål kopplat till fastighetsköp
Södertälje tingsrätt har i dag meddelat dom i det omfattande ekobrottsmål där 17 personer stått åtalade för grova ekobrott kopplade till två fastighetsköp i Södertälje. Bland de åtalade finns bland annat en präst, en banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare som har möjliggjort den misstänkta brottsligheten. Målet har rört grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt.