Svarta affärer i vita branscher
Ekonomisk brottslighet finns överallt där det finns möjlighet att tjäna pengar. Vissa branscher är i nuläget av särskilt intresse för kriminella, många av dem är branscher av stor vikt för Sverige.
Branscher av intresse
-
Kriminella skapar fiktiva förhållanden som ger legitimitet till en banktransaktion till exempel genom osanna fakturor, aktieägartillskott, nyemissioner och fiktiva skulder.
-
Arbetslivskriminalitet medför bland annat stort skattebortfall för staten och kommuner då arbetsgivare och arbetstagare inte betalar skatt. Användandet av svart arbetskraft innebär att den sunda konkurrensen sätts ur spel och företag som följer lagar och regler riskerar att konkurreras ut.
-
För kriminella kan fastigheter också vara en långsiktig investering, både genom att fastigheterna kan stiga i värde och att de ger legala inkomster i form av hyresintäkter.
-
Även finansmarknaden är av intresse för kriminella. Kriminella försöker bland annat få bolag etablerade på börsen och genom felaktig information till marknaden få värdet på aktierna att stiga. Kriminella tvättar också brottsvinster genom att investera i aktier.
Det förekommer att individer mot betalning lär ut hur finansmarknadsbrott kan begås. Det finns också stängda chatgrupper på sociala medier där brottsupplägg som rör finansmarknaden diskuteras.
-
Kriminella söker sig till neobanker för att det är lätt att bli kund i sitt eget och i andras namn. I neobanker finns möjlighet till snabba gränsöverskridande transaktioner med många inblandade parter och länder, vilket gör att spårbarheten av transaktioner försvåras.
-
För att utnyttja välfärdssystemen använder kriminella till exempel assistansbolag, vårdcentraler, hem för vård och boende och skyddade boenden.