Så kan det gå till
Målet för de kriminella är att få tillgång till områden med stora ekonomiska tillgångar. I fokus för ekonomisk brottslighet står därför banker, kreditinstitut och välfärdssystemen, men även premiepensionssystemet och stora bygg- och infrastrukturprojekt.
-
Ett exempel är en person som bistår kriminella med att tvätta brottsvinster genom att sälja osanna årsinkomster. Brottsvinsterna tvättas genom osanna fakturor, med hjälp av vilka pengarna kan slussas från personens bolag till andra bolag som den kontrollerar. Pengarna betalas sedan ut som löns till konton som disponeras av de kriminella.
-
I Sverige förses EU-medborgarna med osanna anställningsintyg, får hjälp att folkbokföra sig, skaffa e-legitimation och öppna bankkonton.
När personerna lämnar Sverige lämnas deras identitetshandlingar, bankkort och e-legitimation kvar och kriminella använder dessa för att begå olika typer av ekonomisk brottslighet.
Att använda utnyttjade identiteter är ett sätt att distansera de faktiska företrädarna från bolaget och därmed även från brottsligheten.
-
De osanna årsinkomsterna används också för att legitimera ägandet av till exempel en dyr bil, så att den inte kan förverkas av domstol.
Årsinkomsterna innebär även att de kriminella kvalificerar sig för välfärdssystemen, till exempel a-kassa och pension.
-
Nätverket består av flera tusen noder i form av bolag som företräds av utnyttjade identiteter och bankkonton som tillhör utnyttjade identiteter. De oredovisade intäkterna tvättas med hjälp av osanna fakturor från bolagen i nätverket och transaktioner sker sedan mellan olika konton för att spårbarheten ska gå förlorad. Därefter förs de tvättade pengarna tillbaka till uppdragsgivaren, antingen i Sverige eller utomlands.