Det är viktigt för oss på Ekobrottsmyndigheten att innehållet på vår webbplats är tillgängligt för alla. Här har vi samlat hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta det för dig ytterligare att ta del av vår information.
Inom den finansiella sektorn är målvakter ett stort problem. I mitten av november lanserades en informationsfolder som stöd för banker och andra finansiella institut i arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt på Samordningsfunktionens webbinarium Spot-on!
En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska förehavanden. Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Fenomenet drabbar både privatpersoner och företag och kostar samhället stora summor varje år.
– Vi har kommit en bit på väg, men det är viktigt att vi fortsätter arbetet då de kriminella ständigt utvecklar sina tillvägagångsätt. Vi har tagit fram den här informationsfoldern inom Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att ge banker och andra finansiella institut stöd och verktyg i det gemensamma arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt, säger Madelene Gripenklinga, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.
I informationsfoldern finns olika varningssignaler och tillvägagångssätt samlat för hur kriminella aktörer använder målvakter. Här listas även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter. Den vänder sig i första hand till verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn, som till exempel banker och betalningsförmedlare.
Publicerat 2022-11-23. Uppdaterat 2023-01-10.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram informationsfoldern för att ge banker och andra finansiella institut stöd och verktyg i det gemensamma arbetet.
Informationsfolder: Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf)
Läs mer om Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism – polisen.se
