19 dömda för omfattande penningtvätt

Ärendet rör ett omfattande penningtvättsupplägg där brottspengar under flera år har tvättats genom bland annat skenanställningar och falska inkomstuppgifter.

– Tingsrätten har gått på vår linje och konstaterar att ett antal aktiebolag varit rena penningtvättsverksamheter där det pågått omfattande brottslighet för att tvätta pengar från den organiserade brottsligheten. Alla tilltalade döms och särskilt viktigt är det att den inre kretsen av personer som styrt och berikat sig på verksamheten både döms till fängelsestraff och ska återbetala miljoner till statskassan, säger Alexander Malmgren, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Domen rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. Den omfattar också grova bidragsbrott och grova bedrägerier.

– Ärendet är unikt för det visar hur ekobrottsspecialister, möjliggörare, erbjuder de gängkriminella att tvätta sina narkotikapengar genom komplexa bolagsupplägg. Vi har här kunnat visa på kopplingen mellan två olika kategorier av yrkeskriminella – traditionella gängkriminella involverade i narkotika- och vapenbrottslighet, samt mer klassiska ekokriminella som använder ett företag som front, säger Alexander Malmgren.

De 19 åtalade dömdes till sammanlagt 22 års fängelse och 30 års näringsförbud. I utredningen har förverkanden gjorts på närmare 25,5 miljoner kronor.

Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk. Under våren har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtalat ytterligare tio personer som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samma brottsupplägg, där de bland annat köpt falska inkomstuppgifter och använt dessa för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Det kommer också att väckas ytterligare åtal framåt.

– Myndighetssamarbete och den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har varit en förutsättning i det här ärendet. Ekobrottsmyndigheten har haft en nära samverkan med flera andra myndigheter, däribland Skatteverket och Polismyndigheten, säger Alexander Malmgren.