Åtal för grov näringspenningtvätt i Södertälje

Enligt åtalet har advokaten upplåtit advokatbyråns klientmedelskonto för mottagande av betalningar med anledning av försäljning av nyproducerade bostadsrätter efter att fastighetsutvecklaren fått sina bankkonton avslutade. Han har sedan förmedlat pengarna vidare utan att kontrollera pengarnas ursprung, och vart de skulle.

Totalt har cirka 300 miljoner kronor passerat advokatbyråns klientmedelskonto under perioden december 2022 till januari 2025, varav åtalet omfattar 147 miljoner kronor.

– Organiserad ekonomisk brottslighet behöver ofta hjälp av så kallade möjliggörare, yrkespersoner som advokater, banktjänstemän eller fastighetsmäklare, för att kunna genomföra avancerade brottsupplägg. Dessa personer bidrar till att brottsligheten kan fortgå. I det här fallet menar jag att den åtalade gjort det möjligt att utan egentliga ifrågasättanden låta hundratals miljoner som han inte vet ursprunget på passera på advokatbyråns klientmedelskonto, säger Philip Gunnarsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Åtal har väckts vid Stockholms tingsrätt, målnummer B 2569-25

Fakta om möjliggörare:

Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller yrkesroll i det legala samhället hjälper kriminella nätverk att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten.

Fastighetsmäklare, banktjänstemän och advokater är exempel på yrkesroller som på grund av de befogenheter som kommer med yrkesrollen, inom finansiella och andra system, gör dem till några av de viktigaste möjliggörarna för den organiserade brottsligheten.

Fastighetsbranschen bedöms vara en högrisksektor för penningtvätt. Stora belopp kan tvättas genom att systematiskt köpa och sälja fastigheter, i såväl Sverige som utomlands, och det finns mäklare och andra professionella aktörer i fastighetsbranschen som medvetet bistår i penningtvättsupplägg.