Åtal väcks för hawala-verksamhet i Göteborg

Misstänkt brottsupplägg består i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder, ofta till länder utan ett fungerande bankväsende, så kallad Hawala-verksamhet. Verksamheten har bedrivits utan tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen och bedöms vara bokföringsskyldig näringsverksamhet.

I samband med betalningsförmedlingen misstänks de också för att låtit sig utnyttjas för penningtvättsåtgärder genom ett så kallat klandervärt risktagande i samband med betalningarna. Det handlar till exempel om hantering av kontanter och bristfälliga kontroller av parterna i transaktionerna och var pengarna egentligen kommer ifrån.

– De kriminella använder bland annat denna typ av betalförmedling för att tvätta sina brottsvinster så det är angeläget att vi stoppar denna typ av oseriös bankverksamhet som möjliggör organiserad brottslighet och penningtvätt, säger Daniel Larson, statsåklagare vid EBM i Göteborg.

Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2022 – 2024. Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.

– Ärendet är en del av en lokal satsning mot så kallade möjliggörare där vi försöker försvåra för gängen att tvätta sina brottsvinster. Vi ser att kriminella aktörer högre upp i hierarkin inte sällan befinner sig i och agerar från fjärran länder och därför är det särskilt angeläget att adressera de okontrollerade penningflödena dit, fortsätter Daniel Larson.

Utöver straffansvar för de misstänkta brotten yrkar åklagaren även på näringsförbud i sammanlagt 10 år. Åklagaren yrkar också på företagsbot på en miljon kronor. Därutöver yrkas förverkande av beräknad brottsvinst på 350 000 kr och beslagtagna kontanter i olika valutor till ett värde av ca 30 000 kr.