Åtta åtalas för grova ekobrott kopplade till påstådda fastighetsaffärer i Spanien

I ärendet finns 43 målsäganden som drabbats av ekonomisk skada om cirka 60 miljoner kronor. De åtalades brottsvinst beräknas till cirka 32 miljoner kronor och åtalet omfattar grova bedrägerier, grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grov näringspenningstvätt.

– Brottsupplägget har gått ut på att lura svenska privatpersoner att investera i eller låna ut pengar till olika affärsupplägg i Spanien, framförallt fastighetsaffärer. Upplägget påminner om ett klassiskt pyramidspel, där insättningar från nya investerare används för att betala ut räntekostnader till redan befintliga investerare, säger Veronica Närfors, förundersökningsledare och statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Av de åtta personer som åtalas har två huvudmän i brottsupplägget varit häktade sedan januari i år när de greps i Sverige respektive i Spanien. Huvudmännen åtalas för grova bedrägerier mot 43 målsäganden. De åtalas även för grova bokföringsbrott. Två andra personer åtalas för grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De har bidragit till brottsupplägget, bland annat genom att vara formella företrädare för bolag som använts för att slussa pengar åt huvudmännen. De två medåtalade är även målsäganden i bedrägeridelen. Bland de ytterligare fyra åtalade finns tre personer som alla tagit emot pengar på sina privata konton och en person som varit ställföreträdande för ett bolag vars konto använts för att slussa vidare bedrägeripengar.

– Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts, säger Veronica Närfors.

I åtalet yrkas förverkanden från huvudmännen på 11 miljoner kronor i värdeförverkande samt 14,5 miljoner kronor i banktillgodohavanden i Sverige och utomlands. Dessutom yrkas förverkande av kontanter, klockor, smycken, väskor, telefoner, datorer och bilar till ett sammanlagt värde av cirka 5,5 miljoner kronor.  Från övriga tilltalade yrkas sammanlagt 1,2 miljoner kronor i banktillgodohavanden, 900 000 kronor i värdeförverkande samt att väskor och smycken värda cirka 300 000 kronor som tagits i beslag ska förverkas.

Åklagaren yrkar på näringsförbud för fem av de åtalade samt företagsbot om sammanlagt 15 miljoner kronor från tre olika bolag.

Huvudförhandlingen kommer att påbörjas den 3 oktober i Attunda tingsrätt.