Fem döms till fängelse för grov näringspenningtvätt

– Tingsrätten har gått på vår linje och konstaterar att det varit en omfattande och välorganiserad verksamhet för att tvätta pengar både i Sverige och utomlands. Vi har tidigare beskrivit det som en penningtvättsfabrik, och det är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om, säger Gustaf Marteleur, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Den person som haft en ledande och samordnande roll i den brottsliga verksamheten döms till fängelse i fem år och tio månader för grov näringspenningtvätt. Han döms även till näringsförbud i tio år. Bland de övriga dömda finns två kvinnor, som döms till fängelse i fyra år och sex månader respektive tre år och tio månader, för grov näringspenningtvätt. Ytterligare två män döms till fängelse i ett år och tio månader vardera.

Brottsupplägget har bestått i förmedling av medel på bankkonton kopplade till 22 olika bolag och inbetalda medel uppgår till totalt 386,5 miljoner kronor. För att förklara inbetalningarna har falska fakturor upprättats. Pengarna har därefter betalats ut för att bland annat användas till svart arbetskraft i byggbranschen. Den brottsliga verksamheten har enligt domen pågått mellan januari 2023 och september 2024.

– Det här är en systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Att alla tilltalade döms till fängelsestraff och ska återbetala miljoner till statskassan är en viktig signal, säger Gustaf Marteleur.

De dömda greps i september 2024 när Ekobrottsmyndigheten genomförde en koordinerad insats på fem olika platser i södra Stockholm och i Lettland.

I utredningen har förverkanden gjorts på närmare 19 miljoner kronor.