Fem personer döms i omfattande mål om bedrägerier och penningtvätt

I domen slår tingsrätten fast att två av de dömda ägnat sig åt en omfattande kriminell affärsverksamhet. Det misstänkta brottsupplägget har skett systematiskt och på storskalig nivå under flera års tid. En del av brottsupplägget handlar om att personer med svarta inkomster har betalat in pengar till kriminella bolag för att på pappret anställas av bolaget och få en skenbart vit lön utbetald på ett konto. På så sätt har de tagit sig in i den vita ekonomin och omsatt sina kontanter, tagit bolån eller billån samt fått rätt till ersättning från välfärdssystemen.

– Vi är som helhet nöjda över tingsrättens dom och att de två huvudåtalade får långa fängelsestraff och det blev stor framgång i förverkandedelarna, säger Daniel Larson, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Två personer döms till fängelse i fyra år. De får samtidigt stora tillgångar förverkade, bland annat fastighetsandelar, bostadsrätt, kryptotillgångar till mångmiljonbelopp, kontanter samt medel på skattekonto. De ska tillsammans betala drygt 1,8 miljoner kronor till staten i förverkat värde, och tingsrätten beslutar om kvarstad för att säkra deras förpliktelser.

Tre andra personer döms för bland annat grovt penningtvättsbrott, grovt bidragsbrott, grovt bedrägeri, skattebrott och folkbokföringsbrott. För dessa personer beslutar tingsrätten även om förverkande av tillgångar, bland annat en bostadsrätt och betydande belopp som tillsammans uppgår till cirka 770 000 kronor.

– Tingsrättens dom visar tydligt att vi når resultat när vi går mot den kriminella ekonomin och samverkar med andra myndigheter, säger Daniel Larson.

Södertörns tingsrätt valde i sin dom att frikänna två av de huvudåtalade för grovt bokföringsbrott.

– Den del där vi åklagare inte fick igenom vår argumentation var att vi menade att de två huvudåtalade bedrivit omfattande finansiell verksamhet som varit bokföringspliktig. Vi har svårt att förstå tingsrättens resonemang i den delen, men de tilltalade dömdes istället för grov näringspenningtvätt. Vi får nu analysera domen ytterligare och besluta om domen ska överklagas i den delen, säger Daniel Larson.

Åtalen ingår i en större nationell insats mot penningtvätt och falska inkomstuppgifter där flera myndigheter har medverkat, bl.a. Skatteverket (både fiskala och brottsutredande sidan BUE) och Polismyndigheten genom aktionsgrupp Väst.

Södertörns tingsrätt, målnummer B 15400-24.