Fördjupat samarbete mot kriminell ekonomi

I april i år bildades ett finansiellt underrättelsecentrum med syftet att fördjupa samverkan mellan Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och aktörer inom den finansiella sektorn som de svenska bankerna. Målet är att minska sårbarheter i det finansiella systemet och effektivt bekämpa den kriminella ekonomin.

Den operativa verksamheten är i gång och tre ärenden pågår inom centrumet som tar sikte mot den organiserade brottsligheten. I dessa ärenden har närmare 30 miljoner kronor återtagits i brottsvinster genom penningbeslag eller självständigt förverkande. De svenska bankerna har avslutat drygt 400 bankkonton, varav hälften är företagskonton, och hundratals personer har nekats att bli kunder hos banker.

– När brottsligheten blir alltmer avancerad behöver myndigheter och näringslivet ligga i framkant och arbeta proaktivt. Genom att samarbeta och dela information utvecklas nya arbetssätt för att upptäcka och stoppa brott. Målet är att göra det svårare för organiserad brottslighet att utnyttja banker och det finansiella systemet, säger Tony Winkler, polismästare vid Ekobrottsmyndigheten.

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Inte minst via tillgång till utnyttjade identiteter. Den ökade kunskapen som fås när banker och myndigheter samarbetar och delar information har lett till att man kan planera konkreta insatser och att medvetenheten om riskerna har ökat.

Sedan september sitter representanter från myndigheterna och bankerna i gemensamma lokaler för att kraftsamla mot den kriminella ekonomin.