Det är viktigt för oss på Ekobrottsmyndigheten att innehållet på vår webbplats är tillgängligt för alla. Här har vi samlat hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta det för dig ytterligare att ta del av vår information.
Komplicerade brottsupplägg som består av flera bolag används för att tvätta enorma summor pengar och integrera dem i den legala ekonomin. Dessa penningtvättsupplägg är av stor betydelse för den organiserade brottsligheten och tillväxten i den kriminella ekonomin.
Ett penningtvättsnätverk används för att tvätta och slussa oredovisade intäkter från olika bolag ut ur Sverige. Nätverket består av flera tusen noder i form av bolag som företräds av utnyttjade identiteter och bankkonton som tillhör utnyttjade identiteter.
Penningtvätten är central inom ekonomisk brottslighet. Den är avgörande för att kriminella ska kunna tillgodogöra sig brottsvinsterna och är viktig för att dölja spåren mellan brottet och pengarna. För storskalig penningtvätt används bolag som brottsverktyg, eftersom bolagen gör det möjligt att genomföra stora transaktioner. I bolagen skapas fiktiva förhållanden, exempelvis ställs osanna fakturor ut för att ge legitimitet till transaktioner. Ett viktigt redskap i brottsligheten är utnyttjade identiteter.
Ekobrottsmyndigheten ser penningtvättsupplägg som möjliggör tvätt av brottsvinster i en närmast industriell skala. Penningtvätt är kärnan i kriminell ekonomi, där bolag är av avgörande betydelse för den organiserade brottslighetens omsättning av brottsvinster och gör det möjligt att integrera brottsvinsterna i den legala ekonomin.
Den storskaliga penningtvätten har i dag två huvudsakliga upplägg – antingen med internationella förgreningar eller med tyngdpunkten på ett stort antal bolag och målvakter i Sverige. Brottsuppläggen tvättar flera miljarder kronor varje år till kriminella och mörkertalet är stort.
Läs mer om hur det kan gå till att tvätta pengar genom ett stort bolag