Sex delgivna misstanke om grov ekonomisk brottslighet

Under fredagen kommer häktningsförhandling att ske i Stockholms tingsrätt mot en av de misstänkta. Två av de misstänkta är sedan tidigare i veckan häktade i sin utevaro och har gripits i Spanien sedan åklagare vid Ekobrottsmyndigheten utfärdat europeiska arresteringsordrar. Tre av de misstänkta har varit anhållna, men släppts. Misstankarna mot dem kvarstår.

– Vi utreder allvarlig brottslighet som har skett systematiskt under flera år genom ett upplägg med dolt ägarskap och bulvaner, där de dolda ägarna tillgodogjort sig mångmiljonbelopp. Brottsligheten är systemhotande eftersom bulvanupplägget gjort att insynen i bolaget varit minimal samtidigt som skatter och avgifter inte betalats, vilket innebär stor skada för staten, säger förundersökningsledare Julia Nyander, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Det var under tisdagen som Ekobrottsmyndigheten gjorde tillslag i Stockholm och i Spanien. Fem personer greps och anhölls, varav två i Spanien med stöd av spansk polis. Ytterligare en person anhölls under onsdagen.

– Vi har genomfört husrannsakningar och tagit beslag i både Stockholm och Spanien. Det har varit ett mycket bra samarbete med spansk polis och jag bedömer bevisläget som starkt, säger Julia Nyander.

Samtliga misstänkta har kopplingar till ett företag i Stockholm som haft som affärsidé att erbjuda konsulttjänster till företag som drabbats av ekonomiska problem. Inom ramen för företagsverksamheten och ett dotterbolag, som nu är försatt i konkurs, misstänks grov ekonomisk brottslighet ha ägt rum. Förutom misstankarna om grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott finns också misstankar om försök till grovt bedrägeri där företrädarna för bolaget i samband med konkursen försökt utnyttja lönegarantisystemet.

Utredningen fokuserar i nuläget på förhör med de misstänkta och vittnen samt att gå igenom beslagen i väntan på att de två personerna i Spanien ska utlämnas.