Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Här berättar vi om det senaste som hänt inom vår verksamhet.
Använd länkarna för att navigera runt på kategoriseringen.
Södertörns tingsrätt dömer fem personer till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt. Enligt domen har de genom ett omfattande upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen tvättat närmare 400 miljoner kronor.
Den 5 november genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på området där det nya stålverket byggs i Boden.
Ekobrottsmyndigheten har under hösten bedrivit en förundersökning som rör omfattande pump and dump-bedrägerier. Förundersökningen, som bedrivits i samarbete med Finansinspektionen, läggs nu ner.
Två personer har begärts häktade vid Solna tingsrätt misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om cirka 147 miljoner kronor vars ursprung inte kontrollerats.
”Pump and dump”, att med falska upgifter driva upp priset på en aktie och sedan sälja, har förekommit i flera år. Nu ser Ekobrottsmyndigheten en mer avancerad form av brottsligheten. Uppläggen styrs i allt större utsträckning från utlandet med stöd av AI och det handlar om stora summor pengar.
Två personer begärs häktade misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.